本文转自：证券时报本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。浙江洁美电子科技股份无限企业（以下简称“企业”）第二期员工持股方案第一次持有人会议于2022年1月25日（星期二）下午14:00以现场及通讯表决相结合的方式在浙江洁美电子科技股份无限企业会议室召开。本次会议由企业董事长方隽云先生掌管，本次会议应列席持有人193人，实践列席持有人和委托代理人193人，代表企业员工持股方案份额5,441.3885万份，占企业第二期员工持股方案总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决顺序契合企业第二期员工持股方案的有关规则。会议以记名投票表决方式，审议经过了以下议案：一、审议并经过了《关于浙江洁美电子科技股份无限企业第二期员工持股方案管理方法的议案》《浙江洁美电子科技股份无限企业第二期员工持股方案管理方法》已于2021年11月30日经企业第三届董事会第十九次会议审议经过，并经企业2021年第二次暂时股东大会审议经过。2021年12月21日，企业第三届董事会第二十次会议审议并经过了《关于修订浙江洁美电子科技股份无限企业第二期员工持股方案管理方法的议案》，详细内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决后果：赞同5,441.3885万份，支持0份，弃权0份。二、审议并经过了《关于设立浙江洁美电子科技股份无限企业第二期员工持股方案管理委员会的议案》企业第二期员工持股方案设管理委员会，对员工持股方案持有人会议担任，是员工持股方案的日常监视管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期爲员工持股方案的存续期。表决后果：赞同5,441.3885万份，支持0份，弃权0份。三、审议并经过了《关于选举浙江洁美电子科技股份无限企业第二期员工持股方案管理委员会委员的议案》选举潘春华、俞正敏、邹静爲浙江洁美电子科技股份无限企业第二期员工持股方案管理委员会委员。上述三位管理委员会委员未在企业控股股东单位担任职务，且不与持有企业股份5%以上股东、实践控制人、企业董事、监事、初级管理人员或许与前述主体存在关联关系。表决后果：赞同5,441.3885万份，支持0份，弃权0份。同日，企业召开员工持股方案管理委员会第一次会议，选举潘春华爲企业员工持股方案管理委员会主任。四、审议并经过了《关于受权浙江洁美电子科技股份无限企业第二期员工持股方案管理委员会操持与本次员工持股方案相关事宜的议案》受权第二期员工持股方案管理委员会的相关事项，包括但不限于：（一）担任召集持有人会议，执行持有人会议的决议；（二）代表全体持有人监视员工持股方案的日常管理；（三）提请董事会审议员工持股方案的延伸；（四）操持员工持股方案份额认购事宜；（五）管理持股方案的证券账户、资金账户及其他相关账户；（六）操持持股方案所购置股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；（七）行使员工持股方案资产管理职责，包括但不限于在锁活期届满后售出企业股票停止变现，将员工持股方案的现金资产投资于固定收益类证券、投资商品及货币市场基金等现金管理工具；（八）在本员工持股方案终止时对方案资产停止清算；（九）制定、执行员工持股方案在存续期内参与企业增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；（十）对员工所持本员工持股方案的份额对应的权益停止分配；（十一）担任取消持有人的资历，添加持有人，操持退休、已死亡、丧失休息才能持有人的相关事宜等；（十二）其他职责。表决后果：赞同5,441.3885万份，支持0份，弃权0份。备查文件1、第二期员工持股方案第一次持有人会议决议；2、第二期员工持股方案管理委员会第一次会议决议。特此公告。浙江洁美电子科技股份无限企业董事会2022年1月26日